财联社 7 月 17 日讯 （编辑 史正丞）因涉嫌在 2020 年首次公开募股前欺骗投资人，韩国娱乐巨头 HYBE 的亿万富翁创始人方时赫即将面临韩国检方的刑事调查。
韩国金融服务委员会 （FSC） 下属的证券期货委员会 （SFC） 周三发布公告称，将一家未具名公司的最大股东和前高管移送检方调查。多家媒体均确认公告中提到的正是方时赫，随后 HYBE 公司也予以回应。
（来源：韩国证券期货委员会）
作为背景，HYBE 是韩国市值最高的娱乐公司，最新市值 11.1 万亿韩元 （约合人民币 572 亿元），比起韩国 「四大」 娱乐公司中另外三家 （SM、JPY、YG） 加起来还要高 4 万亿。正因如此，这起证券欺诈案格外受到关注。
韩国金融监管披露，方时赫被指控在 2019 年时误导包括风投公司在内的投资者，令他们相信 Hybe 没有 IPO 计划，并诱使他们将股份卖给 HYBE 高管设立的私募股权基金所开设的特殊目的公司。
监管机构认定，投资者将股份出售给特殊目的公司的同时，HYBE 正处于准备上市的过程中。
Hybe 上市后，特殊目的公司出售了持有的股份，方时赫根据收益分成协议获得出售利润的 30%。这份协议在 IPO 期间并未对外公布，同样涉及信披违法。
据媒体报道称，方时赫通过这笔交易大约赚取了 1900 亿韩元 （约合 9.8 亿元人民币），但韩国监管尚未确认具体的涉案收益。
这里面还有另一层故事。HYBE 在 2020 年 10 月上市，首日股价就从 14.5 万韩元翻倍暴涨，随后关联私募基金大规模抛售股票，导致股价在一周内暴跌 70%。
后续方时赫与私募基金的协议的曝光，将上市公司与亿万富翁卷入漩涡。当时方时赫被怀疑利用私募股权基金，规避大股东在新股上市初期的限售规则。
（HYBE 日线图，来源：TradingView）
根据韩国 《资本市场法》443 条规定，违法行为获利超过 50 亿韩元 （约 2600 万元人民币），就可处以至少 5 年有期徒刑，最高可处无期徒刑。考虑到方时赫的潜在收益远高于 50 亿，一旦被定罪，被处以重罚的可能性并不小。
韩国金融监管机构表示：「我们计划积极配合检方调查，彻底查明这一备受关注案件的指控。任何发现的违法行为都将被彻底调查并严肃处罚。」
据悉，将案件移送检方已经是韩国金融监管机构能够采取的最严厉措施。
在回复媒体的声明中，HYBE 表示，对金融监管机构未接受公司 「最大股东」 有关 「未以 IPO 为前提谋取个人利益」 的解释感到遗憾。公司同时表示，尊重金融监管部门的决定，但将在即将进行的调查中积极澄清相关猜测，努力恢复市场及利益相关者的信任。
